módulo fincen 2024
FinCEN comenzó a aceptar informes a partir de 2024. Obtenga más información sobre los plazos de presentación de informes. Preparar. ¿Cómo me presento? ¿Tengo derecho a una exención? ¿Como lo consigo? FinCEN no aceptará ninguna información sobre beneficiarios reales antes de la información sobre cómo enviar información sobre beneficiarios reales. Si una persona proporciona sus cuatro detalles directamente a FinCEN, la persona puede obtener un "identificador de FinCEN", que luego se puede proporcionar a FinCEN, cuando Se requirió que una entidad recién formada presentara su información inicial sobre el beneficiario real, BOI, para informar los días de su constitución oficial, las compañías que informan pueden reportar un identificador de FinCEN en lugar de la información requerida sobre el beneficiario efectivo y sobre los solicitantes de la compañía. Una empresa que presenta informes puede solicitar un identificador de FinCEN marcando una casilla en el formulario de informes BOI. Presentación del Informe. Las empresas que informan podrán presentar informes a partir de ~ Actualizado Un informe de información sobre beneficiarios reales es un informe presentado ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros, FinCEN, en virtud de la Ley de Transparencia Corporativa. El informe contiene información sobre la empresa e identifica a las personas que la poseen. controlarlo, directa o indirectamente. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha publicado Evaluaciones de Riesgos Nacionales de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación, que brindan un análisis integral de las amenazas y vulnerabilidades que enfrenta el sistema financiero estadounidense. El informe también describe las acciones tomadas por el Tesoro y sus socios. Hoy, la Red de Ejecución de Delitos Financieros, FinCEN, comenzó a aceptar el nuevo Informe de transacciones monetarias CTR y el Informe de actividades sospechosas SAR en el Sistema de presentación electrónica BSA de FinCEN. Juntos, estos dos nuevos informes reemplazarán a FinCEN, CTR, FinCEN, Casino CTR y todos los informes específicos de la industria..,